公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-010
证券代码:834749 证券简称:日普升 主办券商:国泰君安
江西日普升能源科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月12日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月27日
3、会议召开地点:江西省萍乡市经济开发区万新工业园A2栋
公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:刘辉艺
6、会议主持人:刘辉艺
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共0人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
公告编号:2017-010
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向萍乡市唯品街商业运营管理有限公司发放
借款900万元》议案
1、议案内容
公司部分闲置的自有资金 900 万元借与非关联方企业萍乡市唯
品街商业运营管理有限公司,借款期限:2017年6月3日至2018年
6月3日,借款年利率为7%。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于江西日普升能源科技股份有限公司召开2017
年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司拟于2017年5月22日召开2017年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2017-010
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西日普升能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
江西日普升能源科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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