公告日期:2017-04-12
证券代码:834749 证券简称:日普升 主办券商:国泰君安
江西日普升能源科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月1日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月12日
3、会议召开地点:江西省萍乡市经济开发区万新工业园A2栋
公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:刘辉艺
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司2016年度总经
理工作报告》
1、议案内容
对江西日普升能源科技股份有限公司2016年度总经理工作报告
进行审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司2016年度董事
会工作报告》
1、议案内容
对江西日普升能源科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
进行审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司2016年度财务
决算报告的议案》
1、议案内容
对江西日普升能源科技股份有限公司2016年度财务决算报告进
行审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司2017年度财务
预算报告的议案》
1、议案内容
对江西日普升能源科技股份有限公司2017年度财务预算报告进
行审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司关于2016年度
利润分配的议案》
1、议案内容
公司2016年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《江西日普升能源科技股份有限公司关于预计2017
年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
预计发生金额
序号 关联人 关联交易类别
……
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