公告日期:2019-09-04
公告编号:2019-029
证券代码:834747 证券简称:富鹰物流 主办券商:申万宏源
上海富鹰物流股份有限公司
董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2019 年9 月 3 日审议并通过:
免去严秋倩女士的董事,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由董事孟
宙主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司业务发展需要。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。
按照《公司法》和本公司章程的有关规定,在公司股东大会选举产生新任董事之前,严秋倩将继续履行董事职责。公司董事会对严秋倩女士在任职期间为公司发展所做的贡
公告编号:2019-029
献表示衷心感谢。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免系公司正常人事调整,符合公司业务发展需要,不会对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
上海富鹰物流股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 4 日
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