公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-016
证券代码：834747 证券简称：富鹰物流 主办券商：申万宏源
上海富鹰物流股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日13时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-016
本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市东高地律师事务所蔡磊律师见证。
（七）会议地点

上海市静安区南京西路1168号中信泰富大厦1412会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-014的《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-015的《上海富鹰物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。
（三）审议《公司2018年度财务决算报告》

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-014的《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
（四）审议《公司2019年度财务预算报告》

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-014的《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
（五）审议《公司2018年年度报告及摘要》


公告编号：2019-016
内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-012的《上海富鹰物流股份有限公司2018年年度报告》和公告编号为2019-013的《上海富鹰物流股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（六）审议《公司2018年度权益分派预案》

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-014的《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
（七）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-014的《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
（八）审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-017的《上海富鹰物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告编号为2019-020的《上海富鹰物流股份有限公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》。
（一十）审议《关于选举公司董事的议案》

内容……
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