公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-007
证券代码:834747 证券简称:富鹰物流 主办券商:申万宏源
上海富鹰物流股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2019年1月29日审议并通过:
提名孟宙先生、徐燕女士为公司董事,任职期限至公司第二届董事会届满之日止,自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由严秋倩主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事孟宙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事徐燕持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
杜文斌先生、林雪青女士因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会工作正常开展,根据《公司法》和公司章程的有关规定进行董事补选。
(四)新任董监高人员履历
孟宙先生,1988年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年2
公告编号:2019-007
月至2011年10月,担任上海出版印刷有限公司业务经理;2011年10月至2013年10月,担任上海研承印刷技术有限公司副总经理;2013年10月至2018年8月,担任上海君洲实业有限公司总经理;2018年9月加入上海富鹰物流股份有限公司任总经理。
徐燕女士,1990年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年1月至2014年8月,担任上海埃特公关咨询有限公司项目经理;2014年10月至2016年9月,担任江苏恩普勒斯数字营销有限公司项目经理职务,2016年10月至2018年12月,担任上海三锅儿文化传媒有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
此次董事任命不会对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
上海富鹰物流股份有限公司
董事会
2019年1月30日
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