凯鑫光电:董事换届公告(更正后)
凯鑫光电资讯
2022-09-02 17:20:41
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公告日期:2022-09-02


公告编号:2022-035

证券代码:834740 证券简称:凯鑫光电 主办券商:西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司

董事换届公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
九次会议于 2021 年 8 月 26 日审议并通过:

提名徐延海先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股,占公司股本的
49.53%,不是失信联合惩戒对象。

提名谢光才先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000 股,占公司股本的 3.1%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交

公告编号:2022-035

2021 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的
1.65%,不是失信联合惩戒对象。

提名徐延明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
交 2021 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,000,000 股,占公司股本的
33.02%,不是失信联合惩戒对象。

提名钱瑞军女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
交 2021 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股,占公司股本的
3.30%,不是失信联合惩戒对象。

提名徐峥先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
2021 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 1,180,000 股,占公司股本的
4.87%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;

公告编号:2022-035

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届为任职期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、 备查文件

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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