公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-033
证券代码:834740 证券简称:凯鑫光电 主办券商:西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐延海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 24,227,551 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-033
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2022 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 24,230,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),本次权益分派共派发现金红利 24,230,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 24,227,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《南阳凯鑫光电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2022-033
南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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