公告日期：2021-09-13

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南
证券

南阳凯鑫光电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 09 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 1 日书面方式
5.会议主持人：徐延海先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和 国公司法》、《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》等有关法律、法规 和规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<选举徐延海为公司董事长>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举徐延海先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<聘任徐延海为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任徐延海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<聘任谢光才为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任谢光才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<聘任陈宇为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任陈宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<聘任徐延明为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任陈宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<聘任钱瑞军为公司财务总监>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任钱瑞军女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<聘任史克为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任史克先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。