公告日期:2021-09-13
公告编号:2021-021
证券代码:834740 证券简称:凯鑫光电 主办券商:西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐延海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 24,230,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2021-021
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全部高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>
的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 24,230,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于<监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表
公告编号:2021-021
监事候选人>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 24,230,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
徐延海 董事 任职 2021 年 9 月 11 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
谢光才 董事 任职 2021 年 9 月 11 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
陈 宇 董事 任职 2021 年 9 月 11 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
徐延明 董事 任职 2021 年 9 月 11 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
钱瑞军 董事 任职 2021 年 9 月 11 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会
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