公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-015
证券代码:834740 证券简称:凯鑫光电 主办券商:西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 15 日书面方式
5. 会议主持人:监事会主席吕贵钦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2021-015
(一) 审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会拟进行换届选举,监事会同意提名吕贵钦先生、黄建柱先生担任第三届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人均为连任,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-015
三、 备查文件目录
(一)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》(二)、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年半年度报告》
南阳凯鑫光电股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
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