公告日期：2018-01-02

证券代码：834739 证券简称：冠为科技 主办券商：广发证券



深圳市冠为科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月30日



2、会议召开地点：深圳市冠为科技股份有限公司四楼会议室3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄焕桂



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份101,978,900股，占公司股份总数的96.02%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017 年度财务审计工作。具体内容详见公司于2017年12月15日公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-051）。



2、议案表决结果：



同意股数101,978,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司2017年12月15日公告的《关于预计 2018年



度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。



2、议案表决结果：



同意股数101,978,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



由于参与股东大会的股东与本议案均存在关联关系，根据《深圳市冠为科技股份有限公司章程》和《深圳市冠为科技股份有限公司关联交易管理制度》，则与会股东对该项议案均无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司与关联方签署房屋租赁合同之补充协议的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司2017年12月15日公告的《关于房屋租赁暨



关联交易的公告》（公告编号：2017-053）。



2、议案表决结果：



同意股数101,978,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



由于参与股东大会的股东与本议案均存在关联关系，根据《深圳市冠为科技股份有限公司章程》和《深圳市冠为科技股份有限公司关联交易管理制度》，则与会股东对该项议案均无需回避表决。



三、备查文件目录



深圳市冠为科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决



议



深圳市冠为科技股份有限公司



董事会



2018年1月2日




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