公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-044



证券代码：834739 证券简称：冠为科技 主办券商：广发证券



深圳市冠为科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称“公司”），关于召开第一届董事会第十六次会议的通知已于 2017年 10月 30日以书面及电话通知方式发出,会议于2017年11月10日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长黄焕桂主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过了如下议案：



(一)审议通过了《关于购买固定资产的议案》。



1、议案内容：因公司发展需要，拟增加相关生产设备进行产能扩充，此次设备购置计划投资总额约为2,900,000.00欧元（不含相关税费，最终交易价格以实际签署合同为准）。根据《公司章程》及有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。详见公司同日披露的 公告编号：2017-044



《关于购买固定资产的公告》（公告编号：2017-045）。



2、议案表决情况：5票同意；0票弃权；0票反对。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市冠为科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



深圳市冠为科技股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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