公告日期：2017-11-08

证券代码：834739 证券简称：冠为科技 主办券商：广发证券



深圳市冠为科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年10月13日，深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称



“公司”）2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票



发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜及修改公司章程办理工商变更登记相关事宜的议案》、《关于为公司股票发行聘请中介机构的议案》，现就本次股票发行方案中的股票认购事宜安排如下：一、在册股东优先认购安排



(一)在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。



(二)股权登记日



股权登记日为2017年10月9日。



(三)在册股东的优先认购安排



根据《公司章程》第二十五条规定，“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权”。因此，本次发行没有现有股东优先认购的安排。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排



本次股票发行属于不确定对象的股票发行，股票发行对象为不超过35名符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者，且不属于失信联合惩戒对象。



公司本次发行股票数量不超过1,750万股（含1,750万股），每



股价格人民币4.00元，募集资金总额不超过人民币70,000,000元（含



70,000,000元）。



本次发行的新增投资者认购情况如下：



序号 拟认购人名称 拟认购股数（股） 拟认购金额（元） 认购方式



宁波保税区鹏欣永新股权



1 3,000,000 12,000,000.00 现金



投资合伙企业（有限合伙）



2 云南锦天行商贸有限公司 5,750,000 23,000,000.00 现金



约印欣欣（天津）资产管理



3 5,000,000 20,000,000.00 现金



中心（有限合伙）



4 刘书岳 2,200,000 8,800,000.00 现金



合计 15,950,000 63,800,000.00 -



（二）缴款时间安排



1、缴款起始日：2017年11月13日（含当日）



2、缴款截止日：2017年11月14日（含当日）



（三）认购程序



1、2017年11月13日（含当日）至2017年11月14日（含当



日）期间，认购对象需将认购资金足额存入公司股票发行指定账户，逾期未足额缴付到账的，视为放弃认购。



2、2017年11月14日下午17时前，认购人将银行汇款底单复



印件传真至公司或扫描后邮件发送至公司联系人邮箱，同时进行电话确认。传真号码、电子邮件地址以及联系电话，请参见本公告之“五、联系方式”。



（四）认购成功的确认办法



2017年11月14日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到



账无误后，通知认购人股份认购成功。



三、缴款账户



户名：深圳市冠为科技股份有限公司



开户行：平安银行深圳高新北支行



账号：15000090370487



银行对增资款缴款的要求：



（1）汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。