公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-025



证券代码：834739 证券简称：冠为科技 主办券商：广发证券



深圳市冠为科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称“公司”），关于召开第一届董事会第十三次会议通知已于2017年7月25日以书面及电话通知发出,会议于2017年8月7日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长黄焕桂主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。



议案内容：详见2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。



公告编号：2017-025



2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使



用情况的专项报告的议案》。



议案内容：详见公司同日公告的《关于公司2017年半年度募集



资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《深圳市冠为科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



深圳市冠为科技股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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