公告日期：2017-04-10

证券代码：834739 证券简称：冠为科技 主办券商：广发证券



深圳市冠为科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称“公司”），关于召开第一届监事会第五次会议通知已于2017年3月28日以书面及电话通知发出,会议于2017年4月8日下午14:00在公司会议室召开。会议由监事会主席黄金珍主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。公司董事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



1.审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提



交公司股东大会审议。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：



（1）、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及 年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年 年度报告及年度报告摘要》真实的反映出公司当年度的经营管理和 财务状况。



（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



2.审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并



提交公司股东大会审议。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



3. 审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提交公司股东大会审议。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



4. 审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并



提交公司股东大会审议。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



5. 审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增



股本预案的议案》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审计[2017]002305号《审计报告》，公司截至2016年12月31日，公司总股本为35,402,300股，未分配利润为49,369,407.59元，资本公积99,510,900.45元，公司2016年度拟不进行利润分配。公司拟以2017年3月31日总股本35,402,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。内容详见公司同日公告的《关于公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-015）。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



6. 审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告的议案》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：详见公司同日公告的《关于公司2016年度募集资金



存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-014）。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



7. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占



用情况的专项说明的议案》，并提交公司股东大会审议。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



二、 备查文件



《深圳市冠为科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告。



深圳市冠为科技股份有限公司



监事会



2017年4月10日




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