公告日期：2023-02-24

天津民祥生物医药股份有限公司



2023 年第一次股票定向发行说明书



（修订版）



住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园南区泰



安道 17 号



主办券商



东海证券



（常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）



2023 年 2 月 24 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 11

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 19

四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 21

六、 中介机构信息 ...... 22

七、 有关声明 ...... 24

八、 备查文件 ...... 29



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



民祥医药、公司、本公司 指 天津民祥生物医药股份有限公司



民祥药业 指 公司全资子公司天津民祥药业有限公司



凯尔翎集团 指 天津凯尔翎集团有限公司



发行对象 指 九瑞健康股份有限公司、杭州泰鲲股权投资基金合

伙企业（有限合伙）



九瑞健康 指 九瑞健康股份有限公司



杭州泰鲲 指 杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）



主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



CDMO 指 医药合同定制研发生产



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》



《公司章程》 指 《天津民祥生物医药股份有限公司公司章程》



本次股票发行、本次发行 指 2023 年第一次发行、天津民祥生物医药股份有限公

司 2023 年第一次股票定向发行



报告期 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月



除特别说明外，本说明书所有数字保留两位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、基本信息

（一）公司概况



公司名称 天津民祥生物医药股份有限公司



证券简称 民祥医药



证券代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。