公告日期：2022-12-29

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834738 民祥医药 2023 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市静海区泰安道 17 号办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：天津市静海区静海经济开发区南区泰安道 17 号，具体修订情况如下：

《公司章程》第一章第四条“公司住所：天津市津南区双港工业园区 公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理部门核准可变更公司住所。 公司住所以市场监督管理部门核定的住所为准。”修订为“公司住所：天津市静海区静海经济开发区南区泰安道 17 号 公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理部门核准可变更公司住所。 公司住所以市场监督管理部门核定的住所为准。”

最终变更后注册地址以天津市相关市场监督管理局核定的为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-037）。
（二）审议《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足生产经营、业务发展及项目建设的资金需求，公司（含届时合并报表范围内子公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增总额不超过 3.00 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-038）。
（三）审议《关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》


公司（含届时合并报表范围内子公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币 3.00 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，董事侯少利先生、董事程晓峰先生、董事朱有建先生、监事乔景文先生、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保或反担保的公告》（公告编号：2022-039）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津凯尔翎集团有限公司、刘万里、刘家会、朱有建。
（四）审议《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

根据公司 2023 年度整体经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。