公告日期:2020-03-04
公告编号:2020-003
证券代码:834737 证券简称:邦普刀具 主办券商:国金证券
成都邦普切削刀具股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集在公司第二届董事会第十四次会议获得通过。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 19 日 14 时。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834737 邦普刀具 2020 年 3 月 13 日
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
成都高新区(西区)百草路 998 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
为确保公司审计工作的客观性,并考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟更换会计师事务所,改聘具备证券、期货业务相关审计资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
具体详见同日披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复
公告编号:2020-003
印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记
(二)登记时间:2020 年 3 月 19 日上午 10 时至 11 时。
(三)登记地点:成都高新区(西区)百草路 998 号公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:成都高新区(西区)百草路 998 号
联系人:黄雄冰
联系电话:028-66337586
联系邮箱:Xchxb10@163.com
(二)会议费用:与会股东交通及食宿自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
成都邦普切削刀具股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。