公告日期：2019-04-25

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券



成都邦普切削刀具股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-011),决定于2019年4月23日召开2018年年度股东大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数34,368,585股，占公司有表决权股份总数的73.13%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事会根据2018年度运营结果，结合公司法及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对2018年董事会工作进行总结，并形成《2018年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果



同意股数34,368,585股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司监事会根据2018年履行职责情况，结合公司法、公司章程的规定，对2018年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果



同意股数34,368,585股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》 （公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。



2.议案表决结果



同意股数34,368,585股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案



1.议案内容



2018年度，公司实现销售收入（母公司）12,518万元，较上年同期增加2,089万元，增幅20%；净利润1,573万元，较上年同期增加210万元，增幅15%。



2.议案表决结果



同意股数34,368,585股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算（草案）的议案》议案



1.议案内容



按照公司2019年度规划布局，2019年度预计营业收入1.53亿元，预计净利润1,818万元。



2.议案表决结果



同意股数34,368,585股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》


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