公告日期：2019-03-26

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券



成都邦普切削刀具股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面形

式通知

5.会议主持人：何泽

6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。



2.议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司董事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2.议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年总经理工作报告的议案》



1.议案内容



总经理工作报告就2018年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2.议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



2018年度，公司实现销售收入（母公司）12,518万元，较上年同期增加2,089万元，增幅20%；净利润1,573万元，较上年同期增加210万元，增幅15%。



2.议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算（草案）的议案》



1.议案内容



按照公司2019年度规划布局，2019年度预计营业收入1.53亿元，预计净利润1,818万元。



2.议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》



1.议案内容



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润（母公司）为15,732,676.86元，所有者权益171,646,467.39元，其中股本46,995,484.00元，资本公积91,750,967.37元，盈余公积3,602,649.61元，未分配利润29,297,366.41元。根据公司经营发展需要，拟确定2018年度利润分配方案为：不分配不转增。

2.议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。





3.回避表……
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