公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-002

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券



成都邦普切削刀具股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月8日

2.会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面形式

通知

5.会议主持人：何泽

6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-002

二、 议案审议情况



经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式,审议并通过《关于提请审议在广东投资设立全资子公司的议案》



1.议案内容



同意公司在广东省东莞市设立全资子公司，以货币资金投资，认缴出资金额为5,000,000元，预计2049年12月31日之前缴清。子公司相关情况如下：



公司名称：邦普切削刀具（广东）有限公司，注册地：广东省东莞市长安镇振安东路96号7栋258室，经营范围：销售:数控刀具、刃具、量具、机械设备及配件、五金及配件、模具配件、数控机械及配件、机床及配件、砂轮、磨具、磨料、电子元件、电子产品、机电产品;货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）（上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）



2.议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届



公告编号：2019-002

董事会第七次会议决议》。



特此公告。



成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2019年3月11日


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