公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-037
证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券
成都邦普切削刀具股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月14日
2.会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面形
式通知
5.会议主持人：蒋勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。


公告编号：2018-037
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于邦普刀具2018年半年度报告的议案》
1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全同中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资

公告编号：2018-037
金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至2018年06月30日止公司募集资金的存放和使用情况进行自查。经过自查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至2018年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

具体内容详见www.neeq.com.cn上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届监事会二次会议决议》。

（二）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

成都邦普切削刀具股份有限公司
监事会

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