公告日期：2018-07-27

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券
成都邦普切削刀具股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

1.董事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2018年7月6日审议并通过：

选举何泽、向烈、钟鸣、原文、吴刘根为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由何泽主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

公司于2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会选举何泽、向烈、钟鸣、原文、吴刘根为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。


2.监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年7月6日审议并通过：

选举蒋勇、蒋斌、王东杰、张斌强为公司监事，任职期限3
年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由蒋勇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

公司于2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会选举蒋勇、蒋斌、王东杰、张斌强为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

3.职工代表监事换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会2018年第一次会议于2018年7月25日审议并通过：

选举朱军为公司职工代表监事，任职期限3年，任期与第二届监事会任职期限相同。

本次会议召开2日前以公司内部张贴通知方式通知全体职工，实际到会职工207人。会议由工会主席蒋勇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况


董事何泽持有公司股份13,923,058股，占公司股本的29.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事向烈持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事原文持有公司股份864,100股，占公司股本的1.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴刘根持有公司股份120,000股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋勇持有公司股份828,751，占公司股本的1.76%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王东杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张斌强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事朱军持有公司股份22,500股，占公司股本的
0.05%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任免董监高人员履历

何泽先生：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1989年至2000年就职于成都成量集团硬质合金工具
厂，担任助理工程师、工程师、技术科长、供销科长、厂长助理等；2000年至今就职于成都邦普合金材料有限公司，担任董事
长、总经理。股份公司成立后，担任公司董事长、总经理。

向烈先生：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至1998年2月就职于成都市川光食品厂，担任车间主任、厂长助理；1998年2月至2003年7月就职于成都金牛区洞子口乡，担任团委书记；2003年7月至2005年2月就职于中共成都市金牛区委办公室秘书三科，担任科长；2005年2月至2007年11月就职于中共成都金牛区委办，担任公室副主任；2007年11月至2008年3月就职于成都市金牛区西华街道办事
处，担任主任；2008年3月至2010年11月就职于成都市金牛区投资服务局，担任局长、党组书记；2010年11月至2014年4月就职于成都市金牛区投资促进局，担任局长、党组书记；2014年2月至2014年3月就职于中共成都市金牛区委宣传部，担任副部长、区社科联主席；2014年4月至2015年4月就职于成都创新风险投资有限公司，担任副总经理；2015年4……
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