公告日期：2018-03-08

证券代码：834735 证券简称：麦凯智造 主办券商：东莞证券



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月7日



2、会议召开地点：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长陈治宇先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5名，持



有表决权的股份28,703,000股，占公司股份总数的67.41%。



二、议案审议情况



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（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。



1.议案内容



为完善公司的治理结构及保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司拟引入独立董事制度并在公司董事会中相应增设独立董事。公司拟将董事会成员人数由5人增加至9人，其中增选独立董事3名，增选1名董事。现提名陈黄漫、林齐安、沈锦生为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止，提请全体董事选举。



陈黄漫的简历如下：



陈黄漫先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1987年7月4日毕业于暨南大学，商业经济专业，大专学历。职业经历：1982年7月至1999年5月就职于广东省商业厅信息中心，担任科长职务；1999年6月至2017年11月就职于广东省玩具协会，担任秘书长。



林齐安的简历如下：



林齐安先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1987年7月31日毕业于暨南大学商学专业，大专学历。职业经历：1982



年12月至1988年11月就职于汕头市澄海区东里供销社东里综合商店，担任调拨员职务；1988年12月至1993年2月就职于汕头市澄海区食杂品公司，担任行政组长兼财务主管职务；1993年3月至2001年2月就职于汕头市龙凤贸易发展公司，担任财务部主任职务；2001年3月至2007年11月就职于汕头市普惠会计师事务所有限公司，担任项目经理职务；2007年12月至今创办汕头市安诚会计师事务所（普通合伙），担-



任所长、主任会计师职务。



沈锦生的简历如下：



沈锦生先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2005年7月1日毕业于厦门大学法学专业，本科学历。职业经历：1993年1月至1994年3月就职于诏安县律师事务所担任律师助理职务；1994年4月至2000年3月就职于诏安县第二律师事务所，担任专职律师职务；2000年4月至2000年9月就职于漳州朝华律师事务所，担任副主任律师职务；2000年10月至今就职于福建诚智律师事务所，担任主任律师职务。



陈黄漫、林齐安、沈锦生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。



2.议案表决结果



同意股数28,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于增选余曦为公司董事的议案》。



1.议案内容



由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由5人增加至9人，其中增选独立董事3名，增选1名董事。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会提名余曦为公司新任董事候选人，任-



期自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止。



余曦的简历如下：



余曦先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月31日毕业于北京大学国际MBA专业，研究生学历。职业经历：2006年6月本科毕业，2006年9月至2010年8月就职于安永华明……
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