公告日期：2018-03-01

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



（地址：福建省诏安县诏安工业园区北区）



（股票简称：麦凯智造 股票代码：834735）



股票发行情况报告书



主办券商



东莞证券股份有限公司



（住所：东莞市莞城区可园南路一号金源中心）



二零一八年一月



目录



释义......2



一、本次发行的基本情况......4



（一）本次发行股票的数量......4



（二）发行价格......4



（三）现有股东优先认购的情况......4



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况......4



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......10



（六）关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明......10



（七）募集资金的用途及必要性和可行性分析......11



（八）历次募集资金使用情况说明......15



（九）本次发行公司是否存在取得新增股份登记函前使用募集资金的情形......17



（十）公司自挂牌以来历次股票发行中是否存在发行构成收购的承诺、非现金资产认购 的承诺或者私募投资基金备案的承诺......17 （十一）本次发行对象中私募管理人和私募基金的登记备案情况......17二、发行前后相关情况对比......18三、新增股份限售安排......22四、特殊投资条款......23五、挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明......23六、股票发行方案调整......24 （一）股票发行方案调整的原因......24 （二）股票发行方案调整的审议程序......24 （三）股票发行方案调整的内容......24七、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......29八、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......33九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......37十、备查文件......38 释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、股份公司、麦凯智造指 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



股东大会 指 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司股东大会



董事会 指 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事会



监事会 指 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行定向发行股



本次股票发行 指



票的行为



主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。