公告日期：2018-02-12

证券代码：834735 证券简称：麦凯智造 主办券商：东莞证券



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年2月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年2月3日向各位董事发出。本次会议由董事长陈治宇先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：



（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。



议案的主要内容：为完善公司的治理结构及保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司拟引入独立董事制度并在公司董事会中相应增设独立董事。公司拟将董事会成员人数由5人增加至9人，其中增选独立董事3名，增选1名董事。现提名陈黄漫、林齐安、沈锦生为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止，提请全体董事选举。



陈黄漫的简历如下：



陈黄漫先生，1962年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1987年 7月 4 日毕业于暨南大学，商业经济专业，大专学历。职业



经历：1982年7月至1999年5月就职于广东省商业厅信息中心，担任科长职务；1999年 6月至2017年11月就职于广东省玩具协会，担任秘书长。



林齐安的简历如下：



林齐安先生，1962年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1987年7月31日毕业于暨南大学商学专业，大专学历。职业经历：



1982年12月至1988年11月就职于汕头市澄海区东里供销社东里综



合商店，担任调拨员职务；1988年12月至1993年2月就职于汕头



市澄海区食杂品公司，担任行政组长兼财务主管职务；1993年3月



至2001年2月就职于汕头市龙凤贸易发展公司，担任财务部主任职



务；2001年3月至2007年11月就职于汕头市普惠会计师事务所有



限公司，担任项目经理职务；2007年12月至今创办汕头市安诚会计



师事务所（普通合伙），担任所长、主任会计师职务。



沈锦生的简历如下：



沈锦生先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2005年7月1日毕业于厦门大学法学专业，本科学历。职业经历：1993



年1月至1994年3月就职于诏安县律师事务所担任律师助理职务；1994年4月至2000年3月就职于诏安县第二律师事务所，担任专职律师职务；2000年4月至2000年9月就职于漳州朝华律师事务所，担任副主任律师职务；2000年10月至今就职于福建诚智律师事务所，担任主任律师职务。



陈黄漫、林齐安、沈锦生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于增选余曦为公司董事的议案》。



议案的主要内容：由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由5人增加至9人，其中增选独立董事3名，增选1名董事。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会拟提名余曦为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止。



余曦的简历如下：



余曦先生，1983年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011



年 12月31日毕业于北京大学国际MBA专业，研究生学历。职业经历：



2006年6月本科毕业，2006年9月至2010年 8月就职于安永华明会计师



事务所（特殊普通合伙），担任高级审计师；2010年8月至2011年12月于北京大学就读国际MBA学位；2012年1月至2013年11月就职于招商局资本投资有限责任公司，担任投资经理；2013年11月至2015年12月就职于中国（香港）曼达林投资顾问有限公司北京代表处，担任投资副总裁；2016……
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