公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-001



证券代码：834735 证券简称：麦凯智造 主办券商：东莞证券



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年1月5日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月1日向各位董事发出。本次会议由董事长陈治宇先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：



审议通过《关于修订<2017年股票发行方案（一）>的议案》。



议案的主要内容：公司于2017年8月23日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年股票发行方案（一）》



（公告编号：2017-031），《2017年股票发行方案（一）》以2016



年为基础期，对2017年度流动资金需求进行了预测。因本次股票发



行跨2017年度及2018年度，公司拟对《2017年股票发行方案（一）》



公告编号：2018-001



中的流动资金需求测算进行修订，增加对2018年度流动资金需求预



测。具体修订内容详见《2017年股票发行方案（一）》（修订）。



本次修订不构成对《2017年股票发行方案（一）》的重大调整，



无需提交股东大会审议。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



董事会



2018年1月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。