公告日期：2017-11-29

证券代码：834735 证券简称：麦凯智造 主办券商：东莞证券



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年9月8日，福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下



简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会审议通过了《福建麦凯



智造婴童文化股份有限公司2017年股票发行方案（一）》、《关于



提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》等议案。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截至2017年8月31日的证券持有人名册，公司在册股东共55名，股东人数未超过200人，现就认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排



依《公司章程》的规定，公司发行股份时，公司现有股东无优先认购权。本次股票发行现有股东无优先认购的安排。



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2017年8月31日。



二、新增投资者认购程序



-



( 一 )新增投资者认购安排：



1、本次股票发行对象范围



本次股票发行对象为符合《投资者适当性管理》相关规定的合格个人或机构投资者，拟新增4家机构投资者。



2、本次股票发行的认购数量及价格



本次发行股票数量不超过 8,000,000.00 股（含 8,000,000.00



股），发行价格为人民币 9.00元/股，融资额不超过人民币



72,000,000.00元（含72,000,000.00元）。



本次发行对象及拟认购情况如下：



序 认购数量认购金额



发行对象名称 认购方式



号 （万股）（万元）



天津普思一号资产管理合伙企业



1 330.00 2,970.00 现金



（有限合伙）



江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金



2 250.00 2,250.00 现金



（有限合伙）



厦门泛荣高技术服务业创业投资



3 110.00 990.00 现金



合伙企业（有限合伙）



嘉兴优服投资合伙企业（有限合



4 110.00 990.00 现金



伙）



合计 800.00 7,200.00



（二）缴款的时间安排



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（1）缴款起始日：2017年12月4日



（2）缴款截止日：2017年12月8日



（三）认购程序



（1）2017年12月8日（含当日）前，认购人需将本次股票发



行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。



（2）2017年12月8日（含当日）前，认购人将缴纳认购资金



的汇款底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。



（四）认购成功的确认办法



2017年12月8日（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到



账无误后，通过认购人电话通知股份认购成功。



（五）其他相关事……
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