公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-030

证券代码： 834735 证券简称：麦凯智造 主办券商：东莞证券

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事长变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

五次会议于 2017 年 8 月 21 日审议并通过：

选举陈治宇先生为公司董事长， 任期自董事会决议作出之日起至

第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前通知全体董事，实际到会董事 5 人； 会议由

陈群煌先生召集并主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长陈治宇先生持有公司股份 10,400,000 股，占公司

股本的 24.42%。

(三)任命/免职原因

因原董事长陈群煌先生辞任董事长职务。按《公司章程》的规定，

公告编号： 2017-030

需要选举新任董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述变动未导致公司董事会成员人数发生变动。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次董事长变动不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十五次

会议决议》

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日




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