公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-031
证券代码:834735 证券简称:麦凯智造 主办券商:东莞证券
福建麦凯智造婴童文化股份有限公司
FujianMeinkind BabyProductsCo.,Ltd
住所:福建省诏安县诏安工业园区北区
2017 年股票发行方案(一)
主办券商
东莞证券股份有限公司
(住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心)
二〇一七年八月
声明:
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
目录......2
释义......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
(一)发行目的......4
(二)发行种类及数额......4
(三)发行对象及现有股东的优先认购安排......4
(四)发行价格及定价方法......5
(五)发行数量及金额......5
(六)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......5
(七)股份限售安排及自愿锁定承诺......5
(八)募集资金用途......6
(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9
(十)本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项......9
(十一) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9
(十二) 公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况......9
(十三) 前次募集资金使用情况说明......9
三、非现金资产的基本信息......12
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12
五、其他需要披露的重大事项......12
六、中介机构信息......12
七、有关声明......14
释义
除非本股票发行方案另有说明,下列简称具有以下含义:
公司、本公司、麦凯智
指 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司
造、股份公司
董事会 指 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事会
股东大会 指 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司股东大会
本次股票发行、本次发 麦凯智造通过定向发 行方式,向认购 人发行股票募集资金的行
指
行 为
《福建 麦 凯智造婴童文 化股 份有限公司 2017 年股 票发行方案
本次发行方案 指
(一)》
《公司章程》 指 《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》及章程修正案
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《投资者适当性管理》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》
一、公司基本信息
公司名称:福建麦凯智造婴童文化股份有限公司
证券简称:麦凯智造
证券代码:834735
法定代表人:陈治宇
注册地址:福建省诏安县诏安工业园区北区
办公地址:福建省诏安县诏安……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。