公告日期：2017-04-26

证券代码：834735 证券简称：麦凯智造 主办券商：东莞证券



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人：



本次股东大会的召集人为福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间：



开始时间：2017年5月18日 14：00分



结束时间：2017年5月18日 16：00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。



（六）出席对象：



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师。



（七）会议地点：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1.议案一



《2016年度董事会工作报告》



2.议案二



《2016年度监事会工作报告》



3.议案三



《2016年年度报告及摘要》



4.议案四



《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》



5.议案五



《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》



6.议案六



《关于授予总经理2017年度申请授信、融资决策及办理权限的议案》



7.议案七



《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》



8.议案八



《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》



9.议案九



《关于公司前期会计差错更正的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式：



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年5月17日



（三）登记地点:



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式：



联系人：董事会秘书陈洁



联系电话：0596-3597010



传真：0596-3597035



联系地址：福建省诏安县工业园区北区



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案:



临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



1、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；



2、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



福建麦凯智造婴童文化股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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