公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-005
证券代码:834734 证券简称:创谐信息 主办券商:开源证券
杭州创谐信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:周海方
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》》
1.议案内容:
根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-005
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,由总经理对公司2023 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-005
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制 2024 年
年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司将继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度
审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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