公告日期:2023-05-11
证券代码:834734 证券简称:创谐信息 主办券商:兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周海方
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 2502
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
周海方、范萌
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况,并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告
编号:2023-004)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制 2022 年年
度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制 2023 年年
度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(六)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司将继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度
审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编……
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