公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-002
证券代码:834734 证券简称:创谐信息 主办券商:兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:汤亚兰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况,并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
2、《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-002
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制 2023 年年
度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司将继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度
审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚……
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