公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-019
证券代码:834734 证券简称:创谐信息 主办券商:兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 19 日以通知方式发出
5.会议主持人:周海方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》规定,董事会选举周海方先生为公司第三届董
事会董事长,任期三年,自 2022 年 7 月 26 日起生效。
具体内容详见于2022年7月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号:2022-019
平台发布的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-021)的公告内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》规定,公司聘请周海方先生为公司总经理,聘
请范萌为公司财务总监,任期三年,自 2022 年 7 月 26 日起生效。公司董事会指
定周海方先生负责公司信息披露事务。
具体内容详见于2022年7月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-021)的公告内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
杭州创谐信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日
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