公告日期:2022-07-11
公告编号:2022-013
证券代码:834734 证券简称:创谐信息 主办券商:兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 7 日以通知方式发出
5.会议主持人:周海方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 3 日届满,公司已于 2022 年 6 月 27
日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》(公告编号:2022-012)。
公告编号:2022-013
根据《公司法》及公司章程的有关规定,现提名周海方、王兴会、音良东、鲍福良、徐晓威为公司第三届董事会董事,任职期限 3 年,自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
杭州创谐信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。