公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-003



证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：汤亚兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会的工作作出规划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-003



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：



根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公

司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。



2、《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-003



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2022 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计

机构。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.c……
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