公告日期：2022-04-26

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式进行
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834734 创谐信息 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京安理（杭州）律师事务所邢振宇律师，承勇律师
（七）会议地点

杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董
事会汇报 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并
对公司 2022 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告
编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》公告编号：（2022-006）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度
审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，由于本年度公司亏损，不进行利润分配。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018
年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月
1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调
整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期……
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