公告日期：2021-07-22

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司



股份回购方案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，结合公司经营情况，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购股份实施细则》）等法律法规及《公司章程》的相关规定，杭州创谐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购公司股份。具体方案如下：



一、回购股份的目的



基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份。



本次回购股份的用途，将按照《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定处理，公司将依法注销本次回购股份减少注册资本。

二、回购股份的方式



本次以要约方式回购股份。



本次股份回购面向全体股东，不存在潜在回购对象，也未与特定股东就回购股份事宜进行事先沟通，亦不存在回购导致“明股实债”的情况。此次回购股份，公司将以现金方式支付股份回购的对价。



三、回购股份的价格或价格区间、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况、前期发行价格以及同行业可比公司市场行情，确定本次回购股份的价格为11.46元／股。截至2020



年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产为 2.60 元，公司

2020 年度主营业务收入为 24,820,588.40 元，对应归属于母公司股东的净利润为

5,831,397.77 元；同时，公司董事会审议通过回购股份方案前竞价交易有成交的

最近一个交易日为 2021 年 3 月 23 日，成交收盘价格为 3.02 元／股，公司股票

二级市场交易不活跃、价格公允性不强。



本次回购定价为固定价格，高于公司最近一期经审计的每股净资产价格，不

会损害公司股东的利益，具有合理性。



1、公司股票二级市场交易情况



公司股票转让方式为集合竞价转让。公司股票存在二级市场交易情况，但交

易很不活跃，公司股票最近一次交易发生在 2021 年 3 月 23 日，成交收盘价格为

3.02 元／股。鉴于公司二级市场交易不活跃、未形成连续交易，且公司本次回购

股份方案通过董事会审议之日前 60 个交易日未发生任何交易，故公司股票二级

市场交易价格不具有参考意义。



2、公司前期股票发行价格情况



公司自挂牌至今，共实施过 2 次股票发行，未实施过回购股份事宜，具体情

况如下：



序号 项目 实施完毕时间 股份数量（股） 价格 每股净资产 市净率

（元／股） （元／股） （倍）



1 2016 年第一次 2016 年 9 月 2,000,000.00 1.00 1.50 0.67

股票发行



2 2017 年第一次 2017 年 9 月 789,500.00 14.566 1.73 8.42

股票发行



3 本次回购股份 -- 1,317,000.00 11.46 2.60 4.41



3、同行业可比公司市场情况



根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，创谐信息属于“软件和信息技术服

务业”行业，根据公司披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司

每股净资产为 2.60 元，若按本次回购价格 11.46 元/股计算，公司的市净率为 4.41，

未偏离同行业可比公司。



公司同行业可比公司的情况如下：



证券简称 证券公司 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率（倍）





833694 新道科技 6.41 ……
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