公告日期:2021-06-18
公告编号:2021-015
证券代码:834734 证券简称:创谐信息 主办券商:兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2021 年6 月 18 日审议并通过:
任命范萌女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会届满,自 2021 年 6 月
18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由周海方
主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为了规范公司治理,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定,经审议,同意任命范萌女士为公司财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
范萌女士,女,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。2013 年 6 月毕业于安
徽商贸职业技术学院。2013 年 6 月至 2015 年 11 月于北京佳业同创科技有限公司任职
会计一职。2015 年 11 月至 2017 年 6 月于星云纵横(北京)大数据信息技术有限公司
公告编号:2021-015
任职会计主管一职。2017 年 7 月至 2018 年 9 月于上海升润电子科技有限公司任职会计
主管一职。2018 年 9 月至今于杭州创谐信息技术股份有限公司任职主办会计一职。二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免有利于完善公司治理结构,有利于公司管理水平进一步提升,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
杭州创谐信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
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