公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-024
证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋逵欢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数52,551,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-024
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举付兴洪先生为公司第三届监事会监事的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,提名付兴洪先生担任公司第三届监事会监事,任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。付兴洪先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 52,551,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
付兴洪 监事 任职 2022 年 6 月 29 日2022 年第三次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
云南雄汇医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
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