公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-023
证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司
监事、高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于
2022 年 6 月 13 日审议并通过:
聘任黄琳女士为公司董事会秘书,自第三届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由蒋逵
欢先生主持。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第三次会议于
2022 年 6 月 13 日审议并通过:
选举付兴洪先生担任公司第三届监事会监事,任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由李文
鼎先生主持。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会
于 2022 年 6 月 13 日审议并通过:
免去黄琳女士担任的职工代表监事职务,选举高纯先生担任第三届监事会职工代表监事,任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。上述人员均持有公司
公告编号:2022-023
股份 0 股,占公司股本的 0%,均不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以书面方式通知职工代表,实际到会职工代表 20 人,会议由
黄琳女士主持。
任命黄琳女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满,自 2022 年 6 月 13
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举付兴洪先生为公司监事,任职期限至本届监事会届满,本次任免尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举高纯先生为公司职工代表监事,任职期限至本届监事会届满,自 2022 年 6 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去黄琳女士的职工代表监事,自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
徐祥先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务,经公司董事长提名,任命黄琳女士
为 公 司 董 事 会 秘 书 。 黄 琳 女 士 联 系 方 式 为 电 话 : 0871-63306396 , 邮 箱 :
xh_decoration@ynxhgroup.com。
李文鼎先生因个人原因申请辞去监事职务,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举付兴洪先生担任公司第三届监事会监事。
为进一步完善公司法人治理结构,结合公司业务发展需要及实际情况作出工作调整,免去黄琳女士担任的职工代表监事职务,选举高纯先生担任公司第三届监事会职工代表监事。
(三)新任董监高人员履历
付兴洪,男,汉族,1974 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中
央广播电视大学土木工程专业,大专学历。1996 年 7 月至 2008 年 12 月,就职于云南
省第三建筑工程有限公司,历任工长、项目经理;2009 年 1 月 2015 年 7 月,就职于云
公告编号:2022-023
南雄汇装饰工程有限公司,历任项目经理、总工程师;2015 年 8 月至今,就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司,历任项目经理、总工程师。
高纯,男,汉族,1988 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于云南
农业大学建筑工程专业,专科学历。2012 年 8 月至……
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