公告日期:2022-01-21
公告编号:2022-007
证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 2 月 7 日上午 9 时 00 分-11 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-007
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834732 雄汇医疗 2022 年 1 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
因公司生产经营及战略发展需要,拟变更经营范围,同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下:
原规定 修订后
第十一条 公司经营范围:医疗系 第十一条 公司经营范围:医疗系
统工程及医疗设施、医疗设备的技术 统工程及医疗设施、医疗设备的技术 开发(不含限制项目);医疗专业工程、 开发(不含限制项目);医疗专业工程、 空气净化工程、建筑装修装饰工程、 空气净化工程、建筑装修装饰工程、 建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结 建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结 构工程、建筑智能化工程、城市及道 构工程、建筑智能化工程、城市及道 路照明工程、体育场地设施工程的设 路照明工程、体育场地设施工程的设 计与施工;建筑工程、房屋建筑消防 计与施工;建筑工程、房屋建筑消防 设施工程的施工;建筑工程安装;净 设施工程的施工;建筑工程安装;净 化及机电设备安装;国内贸易、物资 化及机电设备安装;国内贸易、物资 供销。(以公司登记机关核定的经营范 供销;医疗器械销售。(以公司登记机
围为准)。 关核定的经营范围为准)。
经营范围条款内容具体以工商行政管理部门登记为准。
公告编号:2022-007
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。
2、代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。
3、法定代表人代表法人股东出席会议的,法定代表人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章)、法定代表人身份证……
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