公告日期:2022-01-21
公告编号:2022-005
证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长蒋逵欢先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》;
1.议案内容:
因公司生产经营及战略发展需要,拟变更经营范围,同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
公告编号:2022-005
规则》等相关规定,修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下:
原规定 修订后
第十一条 公司经营范围:医疗系 第十一条 公司经营范围:医疗系
统工程及医疗设施、医疗设备的技术 统工程及医疗设施、医疗设备的技术 开发(不含限制项目);医疗专业工程、 开发(不含限制项目);医疗专业工程、 空气净化工程、建筑装修装饰工程、 空气净化工程、建筑装修装饰工程、 建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结 建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结 构工程、建筑智能化工程、城市及道 构工程、建筑智能化工程、城市及道 路照明工程、体育场地设施工程的设 路照明工程、体育场地设施工程的设 计与施工;建筑工程、房屋建筑消防 计与施工;建筑工程、房屋建筑消防 设施工程的施工;建筑工程安装;净 设施工程的施工;建筑工程安装;净 化及机电设备安装;国内贸易、物资 化及机电设备安装;国内贸易、物资 供销。(以公司登记机关核定的经营范 供销;医疗器械销售。(以公司登记机
围为准)。 关核定的经营范围为准)。
经营范围条款内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-005
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
云南雄汇医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
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