公告日期:2022-01-20
公告编号:2022-004
证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋逵欢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数52,551,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容:
预计 2022 年度日常性关联交易情况如下:
项目 关联方名称 预计发生额不超过(万元)
销售商品、提供劳务 弥勒市中医医院 100
销售商品、提供劳务 泸西县中医医院 100
云南弥勒博康中医医院管理有
销售商品、提供劳务 200
限公司
云南泸西博康中医医院管理有
销售商品、提供劳务 100
限公司
开远市雄汇健康产业开发有限
建设工程施工 2000
公司
2.议案表决结果:
同意股数 52,551,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
①股东云南雄汇控股集团有限公司、云南汇卓投资合伙企业(有限合伙)、云南厚鼎投资合伙企业(有限合伙)、云南酬信投资合伙企业(有限合伙)均系股东及公司实际控制人蒋逵俊控制的企业;
②开远市雄汇健康产业开发有限公司是股东蒋逵俊控制的企业;
③云南雄汇控股集团有限公司系云南博康投资有限公司股东;
④股东郑志萍系云南博康投资有限公司的实际控制人。
因参会股东都与该议案存在关联关系,所以不需要回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2022-004
《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
云南雄汇医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
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