公告日期:2021-08-20
证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋逵欢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数52,551,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举蒋逵欢先生继任公司第三届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满,根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。同意提名蒋逵欢先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。蒋逵欢先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 52,551,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举蒋逵俊先生继任公司第三届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满,根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。同意提名蒋逵俊先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。蒋逵俊先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 52,551,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举郑志萍女士继任公司第三届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满,根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。同意提名郑志萍女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。郑志萍女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 52,551,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举计艳萍女士继任公司第三届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满,根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。同意提名计艳萍女士继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。计艳萍女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 52,551,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举曹林刚先生为公司第三届董事会董事的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满,根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定,公司董……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。