公告日期：2021-08-05

公告编号：2021-019



证券代码：834732 证券简称：雄汇医疗 主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司



第二届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 27 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长蒋逵欢先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋逵欢先生继任公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《证

券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名蒋逵欢



公告编号：2021-019



先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。蒋逵欢先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举蒋逵俊先生继任公司第三届董事会董事的议案》；1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《证

券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名蒋逵俊先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。蒋逵俊先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举郑志萍女士继任公司第三届董事会董事的议案》；1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《证

券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名郑志萍女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。郑志萍女士不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-019



（四）审议通过《关于选举计艳萍女士继任公司第三届董事会董事的议案》；1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《证

券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名计艳萍女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。计艳萍女士不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举曹林刚先生为公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《证

券法》和《公司章程……
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