公告日期：2020-05-12

公告编号：2020-015

证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券
上海童康健康管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-015

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响及公司发展战略需要，原会计师事务所无法继续承接做审计项目，经双方友好协商决定，终止对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，公司拟聘任大信会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。详见公司于 2020 年 4 月 22 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,118,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.00%；反
对股数 2,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.00%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》》
1.议案内容：

为进一步提高公司的治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关
规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,118,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.00%；反

公告编号：2020-015

对股数 2,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.00%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海童康健康管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海童康健康管理股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日

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