公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-014

证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券
上海童康健康管理股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年5 月 7 日审议并通过：

聘任何煜先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020
年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任何煜先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020
年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯或专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人

会议由董事长朱波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

原公司董事会秘书周琰女士、财务负责人刘书勤女士因个人原因辞职，根据公司治理要求，董事会聘任何煜先生为公司董事会秘书及财务负责人。
（三）新任董监高人员履历


公告编号：2020-014

何煜，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学本科学位，2012
年 1 月至 2015 年 11 月在上海浦江商务专修学院担任管理人员，2015 年 11 月至 2020
年 5 月在上海中博专修学院担任财务负责人，2020 年 5 月 7 日起在上海童康健康管理
股份有限公司担任董事会秘书及财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。
三、备查文件
《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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