公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-032
证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:网信证券
深圳市联君科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研
发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 12 日,书面通
知
5. 会议主持人:姚国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司董事会拟定于2019年8月8日召开公司2019年第四次临时股东大会。审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日
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